近年來越來越多的人懂得要理財投資，但如果有些所謂的“炒黃金”代理公司，聲稱可以幫你把資金轉入境外黃金交易市場交易，而且包賺不賠，那你可就要當心了。
近日，吉安市吉州公安分局成功打掉一個利用“炒黃金”為名的特大詐騙團伙，該團伙涉案人員10余人，數百名受害人被騙將錢打入個人賬戶，涉案金額高達百余萬元。
客戶一夜之間損失10余萬元
據辦案民警介紹，在今年7月17日，美籍華人張某某從廣西千里迢迢趕到吉安，向吉州公安分局報案他被騙了！
張某某告訴民警，他先前也有炒過黃金。今年上半年，從網上了解到銀戶國際（香港）集團有限公司的信息，該公司聲稱可以幫忙代理把資金轉入境外黃金交易市場交易，而且具有非常豐富的操作經驗，讓投資者包賺不賠。
經過很長一段時間的網上聊天溝通后，他選擇了通過這家公司來投資“炒黃金”，先后投入了數十萬元。
起初，該公司也確實有一些所謂的“升值”回報匯給他。但今年6月份，他發(fā)現其在“銀戶國際（香港）集團有限公司”黃金交易平臺賬戶里的資金被人惡意操作，一夜之間損失了10余萬元。
經過很長一段時間的交涉，他覺得自己應該是被人騙了。
那么銀戶國際（香港）集團有限公司又是家怎樣的公司呢？該公司的網絡資料宣稱：該公司位于吉安市吉州區(qū)，是一家股份制企業(yè)，公司規(guī)模在“500~999人”，“公司持俄羅斯金融市場 管理局授發(fā)703號許可證書，是香港銀戶國際經紀總部（1677740）在中國江西的辦事處”。
主犯初中畢業(yè)不具備專業(yè)期貨知識
辦案民警告訴記者，該公司并未在中國內地注冊登記，依法不能在內地從事經營活動。經過他們調查，該公司是去年11月在香港注冊的，注冊資金僅為1萬港幣，而且該公司的員工不到10個人。
接到張某某的報案后，吉州警方對銀戶公司進行了立案調查。經過三個月的縝密偵查，以吳某群為首的一個詐騙犯罪團伙很快浮出水面。
在掌握該團伙的大量犯罪證據后，10月11日，經周密部署，警方一舉將該犯罪團伙的吳某群、符某榮、吳某厚3名犯罪嫌疑人抓獲。隨著案件的調查深入，10月12日，警方又抓獲另外兩名犯罪嫌疑人王某、劉某龍。
根據調查，今年31歲的主犯吳某群，僅僅初中畢業(yè)，并不具備專業(yè)的黃金期貨知識，但2007年在江蘇蘇州打工時，接觸到了“炒黃金”這個行業(yè)。不過警方發(fā)現，其所謂的“炒黃金”只是打著代理的旗號，實際上從事的卻是詐騙。
投資款進了騙子的私人賬戶
辦案民警介紹說，根據調查及犯罪嫌疑人的供述，今年1月開始，犯罪嫌疑人吳某群伙同符某榮等人在吉州區(qū)開辦“銀戶國際（香港）有限公司”，隨后還陸續(xù)招聘了一些員工及代理商。
該公司員工打著將客戶資金轉入境外黃金交易市場交易的幌子，騙取了數百名受害人聘請他們做投資代理，然后將錢打入“銀戶國際（香港）有限公司”的賬號進行“炒黃金”掙錢。
但警方隨后的調查證明，該公司并未將客戶的資金進入境外黃金交易市場，而是進入了吳某群的個人賬戶。此后，吳某群等人又在客戶不知情的情況下，多次在“銀戶國際（香港）有限公司”的所謂網上黃金交易平臺上進行后臺操作，通過多種手段造成多名客戶賬戶虧損，從而達到“公司”盈利的目的，總額高達百余萬元。
吳某群落網后供述說，自己實際上并沒有掙錢，“我們收取客戶10%的傭金而已，這些錢中80%到90%給了代理商，剩余一點錢用于辦公開支及支付客戶盈利了”。
看到自己的賬戶虧損，許多客戶就起了疑心。但往往這個時候，該公司就會以“公司網站被黑客入侵”、“雷電襲擊了公司在香港的服務器”等各種理由來敷衍客戶。
辦案民警告訴記者，此案涉及的受害者遍布全國多個省市，案件還在進一步深挖之中，涉案金額也將會逐步擴大。目前，吳某群、符某榮、吳某厚、王某、劉某龍5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
